论毒品犯罪的金融调查

论文摘要

毒品犯罪金融调查是缉毒部门在银行等金融机构的协助下,从毒资的流通环节中追查可疑资金的来源与去向,达到追缴毒品犯罪收益、发现毒品犯罪线索和惩治毒品犯罪洗钱的目的,以彻底地打击毒品犯罪的一种新的调查手段,其对侦查与控制毒品犯罪的作用与意义非常重大。毒品犯罪金融调查主要由对毒资和犯罪收益的查询和冻结组成,它需要侦查机关和金融机构密切配合。侦查机关要严格遵守法定程序,坚守相关原则,防止在调查过程中侵犯犯罪嫌疑人的合法权益。同时,金融机构也要依法积极配合侦查机关展开金融调查。金融调查也是证据调查,调查的成果可以成为刑事诉讼的证据。毒品犯罪侦查更强调主动控制,要加强对毒品流通市场的控制研究。毒品犯罪金融调查侦查措施的目的是查明毒品犯罪组织或人员的非法收益,获取不同程度的情报,揭露洗钱活动,追缴毒品犯罪人员所得经济利益,在打击毒品犯罪时“釜底抽薪”。尽管法律的作用不是万能的,我们还是应该用相关的法律来规范和完善金融调查措施,加强对毒品犯罪洗钱的金融控制,从反洗钱和追缴毒品犯罪收益的角度深入研究,并不断学习和借鉴外国的先进经验和做法。随着毒品犯罪的国际化,金融调查这一侦查措施的实现需要国际合作,并且越来越重要。对于处在外国境内的非法收益的搜查、扣押,我国无法独立执行,只能按照我国与有关国家缔结的司法协助条约,诉诸有关国家,请求给予司法协助。对于外国扣押的赃款赃物,应合理合法地提交移交请求,不应轻易放弃。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及意义
• 1.2 文献综述
• 1.3 本文的主要内容
• 第2章 毒品犯罪金融调查概述
• 2.1 毒品犯罪金融调查的概念和特征
• 2.1.1 毒品犯罪金融调查的概念
• 2.1.2 毒品犯罪金融调查的特征
• 2.2 毒品犯罪金融调查的目的和形式
• 2.2.1 毒品犯罪金融调查的目的
• 2.2.2 毒品犯罪金融调查的形式
• 2.3 毒品犯罪金融调查的刑事诉讼价值
• 第3章 毒品犯罪金融调查的实施
• 3.1 毒资和犯罪收益的查询
• 3.1.1 查询的含义和法律依据
• 3.1.2 查询的程序和原则
• 3.2 毒资和犯罪收益的冻结
• 3.2.1 冻结的含义和法律依据
• 3.2.2 冻结的程序和法律效力
• 第4章 毒品犯罪金融调查体系的完善
• 4.1 完善毒品犯罪金融调查体系的必要性
• 4.2 毒资和犯罪收益难以追缴的原因
• 4.3 加强对毒品洗钱犯罪的金融控制
• 4.3.1 查缉毒品洗钱犯罪的法律依据
• 4.3.2 查缉毒品洗钱犯罪的方法
• 4.4 规范毒品犯罪金融调查的措施
• 第5章 毒品犯罪金融调查的国际合作
• 5.1 金融调查国际合作的法律依据
• 5.2 金融调查国际合作的程序和适用原则
• 5.2.1 金融调查国际合作的程序
• 5.2.2 金融调查国际合作的适用原则
• 5.3 金融调查国际合作的内容
• 5.3.1 非法财产和赃物的搜查、扣押
• 5.3.2 反洗钱领域的国际合作
• 5.4 涉案财物的分享制度
• 结论
• 参考文献
• 致谢