执法检查重点监管对象包括哪几类机构

问：反洗钱执法检查重点监管对象包括什么机构

1. 答：法律分析：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。
   法律依据：《中华人民共和国刑法》
   第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

问：监察的对象有哪几类

1. 答：按职务分，有厅局级别，科级别，一般员工。
2. 答：我们不能简单地套用《刑法》中关于国家工作人员的概念去理解《监察法》规定的“公职人员”，“公职人员”的范围大于“国家工作人员”，有些非国家工作人员构成犯罪，仍有可能是通过监察调查程序启动追诉的。
3. 答：监察对象是《行政监察法》规定的接受监察机关监察的组织和个人。根据《行政监察法》第二条的规定，监察对象包括国家行政机关，国家公务员和国家行政机关任命的其他人员。
     
   国家行政机关即国家管理机关，是国家机关的一种，它是由国家依法设立并代表国家依法行使国家行政权利，掌管行政事务的机关。  国家公务员是指各级国家行政机关除工勤人员以外的工作人。
     国家行政机关任命的其他人员，是指企业、事业单位中由国家行政机关任命的人员及其他经国家行政机关以委任、派谴、聘任等形式批准从事公务的人员等。

问：安全生产应急管理执法的对象、执法主体是哪些?

1. 答：应急管理执法检查对象是各类生产经营单位，特别是矿山、金属冶炼和危险化学品的生产、经营（带储存设施的）、储存企业，使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业。应急管理执法检查包括对企业应急管理工作的日常监督检查活动和查处企业应急管理非法违法行为。执法检查主要采取重点检查、专项检查、随机抽查、暗查暗访、交互检查等方式。
   应急管理执法检查工作的实施主体是各级安全监管监察部门及其应急管理机构。已有专门执法机构的，原则上交由专门执法机构执行。

问：反洗钱执法检查重点监管对象包括哪些

1. 答：首先，银行资金监管就是指交易市场通过银行进行监管，当买卖双方完成交易后，市场银行就放款给卖方。然后，买房去银行贷款购房时，贷款银行会审核借款人资质和个人征信等问题，审核过后就会签订贷款合同。之后，贷款银行会对房屋，进行一个价格的评估，从而确定房子需要首付的金额。接着，买方贷款等手续办好后，与卖方签订购房合同时，可提出资金监管的需求。之后，买方和卖方就可以签订资金监管协议了，而买方支付的首付款，是进入银行资金监管的账户中。
   当交易成功且房屋成功过户给买方后，银行会从资金监管账户中，把买方支付的首付转到卖方账户中。最后，买方办理完房屋抵押，房管中心出具地区发放的不动产登记证明，银行拿到后就将贷款的金额转到卖方账户中。
2. 答：涉及洗钱案件的机构；风险因素较多的机构；作情况不明的机构；反洗钱工作有效性偏低的机构。
   《反洗钱现场检查管理办法》，为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定，制定的办法。
   中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货公司、基金管理公司、各保险公司、保险资产管理公司
3. 答：包括
   1.涉及洗钱案件的机构
   2.风险因素较多的机构
   3.工作情况不明的机构
   4.反洗钱工作有效性偏低的机构

问：安全生产应急管理执法的对象执法主体是哪些?

1. 答：应急管理执法检查对象:
   各类生产经营单位，特别是矿山、金属冶炼和危险化学品的生产、经营（带储存设施的）、储存企业，使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业。应急管理执法检查包括对企业应急管理工作的日常监督检查活动和查处企业应急管理非法违法行为。执法检查主要采取重点检查、专项检查、随机抽查、暗查暗访、交互检查等方式。
   应急管理执法检查工作的实施主体:
   各级安全监管监察部门及其应急管理机构。已有专门执法机构的，原则上交由专门执法机构执行。