洗钱罪刑事立法研究

论文摘要

洗钱犯罪作为各种有组织犯罪及财产利益型犯罪的派生物,究竟该如何定性理论上仍存在分歧。本文以刑法理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据,并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的性质入手,对国内外洗钱罪的刑事立法历史发展及我国洗钱罪的构成要件等问题进行了研究,并借鉴国际反洗钱经验对我国反洗钱活动提出刑事立法完善、司法完善和行政立法完善等建议。全文除了引言和结束语共分为七章。 第一章,洗钱罪的概述,从“洗钱”一词的历史由来入手, 比较了世界范围内对洗钱罪的不同定义,分析了洗钱的复杂过程,概括了洗钱犯罪的的基本特征,揭示了洗钱犯罪的极大社会危害性,从而国际社会形成了必须共同打击洗钱犯罪活动的共识。 第二章,第三章及第四章,主要分别概述了不同国际组织、欧美主要国家以及我国洗钱罪的刑事立法发展情况。该部分整理了所能搜集到的大量相关资料,对国际社会和我国的反洗钱刑事立法的制定历史背景、演变过程及其相互影响关系进行了考察,总结出一些反洗钱刑事立法的发展趋势,为研究我国反洗钱措施奠定了基础。 第五章,我国洗钱罪的犯罪构成,该章通过对洗钱罪的客体、客观方面、主体、主观方面的理论评析,阐明了目前我国刑法理论上对洗钱罪的研究概况。 第六章,我国洗钱罪的司法认定与处罚,由于洗钱罪与其 “上游犯罪 ”有着一种天然的联系,认定比较复杂,所以该章从罪与非罪、此罪与彼罪、共同犯罪、罪数形态以及洗钱罪处罚原则的角度,对洗钱罪进行了更进一步的剖析,为更加明确地界定洗钱罪提供了理论依据。 第七章,我国洗钱罪的现状和立法完善措施,该章通过对我国洗钱犯罪现状的分析, 根据我国反洗钱立法所存在缺陷和不足,提出了完善洗钱罪立法的几点建议。

论文目录

• 引言
• 第一章 洗钱罪概述
• 一、洗钱的由来
• 二、洗钱罪的定义
• 三、洗钱的过程
• 四、洗钱的特点
• 第二章 国际反洗钱刑事立法的发展
• 一、联合国反洗钱刑法规范
• 二、欧洲区域性反洗钱法律规范
• 三、美洲区域性反洗钱法律规范
• 第三章 欧美若干主要国家反洗钱刑事立法的发展
• 一、法国反洗钱刑法规范
• 二、意大利反洗钱刑法规范
• 三、美国反洗钱刑法规范
• 四、英国反洗钱刑法规范
• 五、德国反洗钱刑法规范
• 六、瑞士反洗钱刑法规范
• 第四章 中国反洗钱刑事立法的发展
• 一、1979 年刑法对洗钱问题的规定
• 二、对清洗毒赃行为刑事犯罪化的首次立法反应
• 三、中国新刑法修订过程中关于“洗钱罪”的确立与变化
• 第五章 我国洗钱罪的犯罪构成
• 一、洗钱罪的客体
• 二、洗钱罪的客观方面要件
• 三、洗钱罪的主体
• 四、洗钱罪的主观方面要件
• 第六章 我国洗钱罪的司法认定与处罚
• 一、洗钱罪与非罪的界限
• 二、冼钱罪与相关犯罪的界限
• 三、对洗钱罪的处罚
• 第七章 我国洗钱罪的现状及完善措施
• 一、我国洗钱罪的现状
• 二、我国洗钱罪的完善措施
• 结语
• 参考文献