本文主要研究内容
作者杨猛（2019）在《网络金融平台反洗钱KYC的刑事风险与规制》一文中研究指出：科技推动金融行业从实体金融向网络金融发展,反洗钱KYC金融技术也在同步升级,经历了萌芽期、移植期到现在的成熟期。网络金融平台飞速发展,但也滋生网络洗钱犯罪,二者的对冲作用促生并增强了融合区块链技术的反洗钱KYC的刑事辅助机能:堵截与预控上游犯罪;跟踪与追缴赃款;预防国际反洗钱刑事制裁。以上机能实现依赖反洗钱KYC尽职,但是我国对网络金融平台反洗钱KYC的尽职立法并不完善,致使反洗钱KYC运行过程中刑事机能减弱,刑事风险增大。本文拟从有利于发挥反洗钱KYC刑事机能的视角出发,证成刑事机能、检视刑事风险并寻求规避风险的立法完善路径。
Abstract
ke ji tui dong jin rong hang ye cong shi ti jin rong xiang wang lao jin rong fa zhan ,fan xi qian KYCjin rong ji shu ye zai tong bu sheng ji ,jing li le meng ya ji 、yi zhi ji dao xian zai de cheng shou ji 。wang lao jin rong ping tai fei su fa zhan ,dan ye zi sheng wang lao xi qian fan zui ,er zhe de dui chong zuo yong cu sheng bing zeng jiang le rong ge ou kuai lian ji shu de fan xi qian KYCde xing shi fu zhu ji neng :du jie yu yu kong shang you fan zui ;gen zong yu zhui jiao zang kuan ;yu fang guo ji fan xi qian xing shi zhi cai 。yi shang ji neng shi xian yi lai fan xi qian KYCjin zhi ,dan shi wo guo dui wang lao jin rong ping tai fan xi qian KYCde jin zhi li fa bing bu wan shan ,zhi shi fan xi qian KYCyun hang guo cheng zhong xing shi ji neng jian ruo ,xing shi feng xian zeng da 。ben wen ni cong you li yu fa hui fan xi qian KYCxing shi ji neng de shi jiao chu fa ,zheng cheng xing shi ji neng 、jian shi xing shi feng xian bing xun qiu gui bi feng xian de li fa wan shan lu jing 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自法学的杨猛，发表于刊物法学2019年11期论文，是一篇关于网络金融平台论文,反洗钱论文,刑事机能与风险论文,立法完善论文,法学2019年11期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自法学2019年11期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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