全球化背景下的洗钱犯罪及预防对策研究

论文摘要

金融犯罪在全球化的背景下发生了显著变化,如果仍然采用传统的方式加以规制和处理,则将无法实现有效监督和控制的效果。因为全球化的趋势不仅使得金融资本的力量不断壮大,也使得对其监管更为艰难,而同时又由于缺乏国际协调和专门的独立机构的运作,使得对其处罚等方面也无法有效得以实现,所以产生了令世界各国都很头疼的金融恐怖主义犯罪。本文仅就其中的洗钱犯罪予以分析,意在解析洗钱罪的同时,指出该罪的一些构成特点及学理与实务界存在的缺陷,以期改善立法司法,加强对洗钱罪的防控。文章从认识洗钱犯罪开始写起,首先对什么是洗钱犯罪予以概述,包括其概念、特点、行为方式及危害等。紧接着研究了全球化的特点,并立足于这一背景研究了洗钱行为的新的发展变化,意在说明,在全球化的过程中,洗钱行为可能更加隐蔽,同时还具有跨行业性和跨国际性的特征,因此需要一个国际社会层面的联合互动机制来制约与防范洗钱行为。并与此同时重点介绍了国际、国内社会面对洗钱行为的猖獗与泛滥所采取的应对措施,主要目的在于从立法层面进行横面对比,以便我们从中找到差距,借鉴国际社会在反洗钱方面的先进立法经验,取长补短。文章的最后一部分是本文的重中之重,旨在结合我国新施行的《反洗钱法》,提出一些有关防控和制裁洗钱犯罪的对策设想,以期引发人们对现有相关法律的进一步完善的思考。本文给出了大连海事大学硕士学位论文的写作规范和排版格式要求。文中格式可作为编排学位论文的格式模板,供研究生参考使用。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 关于洗钱犯罪的概说
• 1.1 洗钱行为与洗钱犯罪的概念
• 1.2 洗钱犯罪的性质和特点
• 1.2.1 洗钱犯罪的性质
• 1.2.2 洗钱犯罪的特点
• 1.3 洗钱犯罪的犯罪途径
• 1.4 洗钱犯罪的危害性
• 1.4.1 洗钱犯罪的社会危害性
• 1.4.2 洗钱犯罪的法益危害性
• 1.5 洗钱犯罪的原则
• 第2章 日益加快的全球化进程对洗钱犯罪的影响
• 2.1 全球化的含义
• 2.2 全球化进程对洗钱犯罪的影响
• 2.3 全球化背景下洗钱犯罪的新发展
• 2.3.1 电子技术与洗钱犯罪
• 2.3.2 相关专门职业者的服务或帮助与洗钱犯罪
• 2.3.3 信托公司与洗钱犯罪
• 2.3.4 五花八门的洗钱犯罪手法
• 第3章 全球化背景下的国际反洗钱犯罪的现状和趋势
• 3.1 国外反洗钱犯罪的立法状况
• 3.1.1 美国的反洗钱犯罪立法
• 3.1.2 英国的反洗钱犯罪立法
• 3.1.3 德国的反洗钱犯罪立法
• 3.1.4 荷兰的反洗钱犯罪立法
• 3.1.5 俄罗斯的反洗钱犯罪立法
• 3.1.6 部分其他国家的反洗钱犯罪立法
• 3.2 国际反洗钱犯罪的立法状况
• 3.2.2 其他国际组织和机构有关反洗钱犯罪的努力
• 3.3 中国反洗钱犯罪的立法状况
• 3.3.1 中国反洗钱犯罪的简要立法史
• 3.3.2 中国现行反洗钱法的内容及意义
• 3.4 全球化背景下国际反洗钱犯罪的趋势
• 3.4.1 制度方面——报告员制度的进一步完善
• 3.4.2 法律方面——监管力度加大，处罚措施更严
• 3.4.3 学理方面——洗钱犯罪类型研究倍受重视
• 3.4.4 金融系统方面——观念改革如火如茶
• 3.4.5 技术支持方面——计算机系统成为中坚
• 第4章 反洗钱犯罪的对策思想
• 4.1 大力加强宣传教育，全面落实反洗钱法的各项内容
• 4.2 借鉴国际反洗钱经验，加强与国际社会的反洗钱合作与交流
• 4.3 结合国情，建设有中国特色的反洗钱法体制
• 结论
• 参考文献
• 攻读学位期间公开发表的论文
• 致谢
• 研究生履历