导读:本文包含了银行业反洗钱论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:反恐怖,融资工作,保险机构,现场检查,内部控制机制,审查工作,行政处罚,人民银行,司法部门,现场监管
银行业反洗钱论文文献综述
张末冬[1]（2020）在《银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》》一文中研究指出本报讯 张末冬报道 日前，中国银保监会发布了《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（以下简称《通知》），对银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作提出十点具体要求。《通知》指出，银保监会及其派出机构应做好银行保险机构市场准入环节(本文来源于《金融时报》期刊2020-01-06）
[2]（2019）在《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》一文中研究指出中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》已经中国银保监会2018年第7次主席会议通过。现予公布,自公布之日起施行。主席郭树清2019年1月29日(本文来源于《中华人民共和国国务院公报》期刊2019年30期）
刘丽丽[3]（2019）在《银行业反洗钱数据标准的建立》一文中研究指出为接受反洗钱金融行动特别工作组(FATF)第四轮评估,从2016年起,我国反洗钱监管理念、方法快步向国际领先惯例靠拢,加速完善了反洗钱监管体系,修订、整合、出台了多项监管法规、规章和指引,监管更趋严格,执法手段和力度进一步加强。这要求商业银行充分发挥主观能动性,建立包括机构、客户、产品等全方位的洗钱风险评估管理(本文来源于《中国金融》期刊2019年10期）
汤志贤[4]（2019）在《谨防反洗钱问题 引发欧洲银行业系统性风险》一文中研究指出最新的数据和案例表明，反洗钱风险仍继续在欧洲银行业蔓延，若处理不当，可能使欧洲部分原已不堪重负的商业银行雪上加霜，导致欧洲银行业整体遭遇巨大的危机。2018年，丹麦最大的银行丹斯克银行爆出洗钱丑闻，目前最新估计涉案金额超过2300亿美元，成为全(本文来源于《金融时报》期刊2019-04-04）
[5]（2019）在《银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》》一文中研究指出为预防洗钱和恐怖融资活动,做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,银保监会近日发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(以下简称《办法》)。(本文来源于《中国信用卡》期刊2019年03期）
倪婧[6]（2019）在《我国银行业反洗钱问题研究》一文中研究指出随着经济全球化的不断发展,国际资本的流动变动频发,也带动了国际洗钱活动日益猖獗,严重影响到国际经济和政治的安全。反洗钱工作已经成为国际社会需要共同面对的问题,并成为各个国家强力实施的重要工作。本文采用了文献研究法、归纳和演绎法相结合、案例研究法、比较研究法进行了相关研究,对我国银行业反洗钱工作进行了系统的历程介绍,并对存在的问题进行了总结,认为在我国,目前在具体的监督管理实践活动中,并没有达成共识,对反洗钱工作的开展和实施还缺乏必要的主动性,金融机构在进行罚款分享中参与度较低。因此,为了有效激励我国各反洗钱主体的参与性,应尽早出台相应的激励补偿机制,提升反洗钱主体的工作职责,进而形成较为有效的反洗钱的网络。从对反洗钱问题的认识不足、制度实施效果较差、银行执行缺乏有效性等方面进行了原因分析,认为人民银行作为我国反洗钱工作的主要监督管理部门,其所承担的责任是需要整合其他相关金融机构进行密切的合作,并推动各个金融机构全面加强监督管理的职责。对于商业银行之间为了延伸客户需要,而放低了监督门槛的行为,人民银行应积极的进行监管措施的出台和执行,减少各种监管方面的漏洞,不给犯罪分子可乘之机。银行等反洗钱部门应积极的采用高科技的手段,强化对电子金融交易以及网络银行交易的监督管理,确保对相关数据进行有效的筛选,及时的进行数据的处理,进而提高反洗钱工作的质量,增强监督的有效性。一旦发现可疑问题,应及时的进行反洗钱工作上报,并密切关注该账户的交易状况,及时采取措施进行纠正。(本文来源于《对外经济贸易大学》期刊2019-03-01）
张末冬[7]（2019）在《为反洗钱监管工作奠定基础》一文中研究指出本报讯 张末冬报道 为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，中国银保监会日前发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》）。(本文来源于《金融时报》期刊2019-02-22）
张末冬[8]（2019）在《从两方面设置市场准入的反洗钱规则》一文中研究指出为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》），有关部门负责人回答了提问。(本文来源于《金融时报》期刊2019-02-22）
欧阳剑环[9]（2019）在《逐步在监管规则中嵌入反洗钱监管要求》一文中研究指出银保监会21日发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》。《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。银行业金融机构应当按照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系；建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部(本文来源于《中国证券报》期刊2019-02-22）
冯娜娜[10]（2018）在《明确银行业金融机构反洗钱反恐怖融资义务》一文中研究指出中国银保监会日前发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。《征求意见稿》对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务作出了规定。《征求意见稿》要求，银行业金融机构应当建立健全反洗钱和反恐怖融资风险管理体系，(本文来源于《中国保险报》期刊2018-10-30）
银行业反洗钱论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》已经中国银保监会2018年第7次主席会议通过。现予公布,自公布之日起施行。主席郭树清2019年1月29日
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
银行业反洗钱论文参考文献
[1].张末冬.银保监会发布《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》[N].金融时报.2020
[2]..银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法[J].中华人民共和国国务院公报.2019
[3].刘丽丽.银行业反洗钱数据标准的建立[J].中国金融.2019
[4].汤志贤.谨防反洗钱问题引发欧洲银行业系统性风险[N].金融时报.2019
[5]..银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》[J].中国信用卡.2019
[6].倪婧.我国银行业反洗钱问题研究[D].对外经济贸易大学.2019
[7].张末冬.为反洗钱监管工作奠定基础[N].金融时报.2019
[8].张末冬.从两方面设置市场准入的反洗钱规则[N].金融时报.2019
[9].欧阳剑环.逐步在监管规则中嵌入反洗钱监管要求[N].中国证券报.2019
[10].冯娜娜.明确银行业金融机构反洗钱反恐怖融资义务[N].中国保险报.2018
标签：反恐怖; 融资工作; 保险机构; 现场检查; 内部控制机制; 审查工作; 行政处罚; 人民银行; 司法部门; 现场监管;