论文摘要
入了国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）,成为其正式成员。为了加入该反洗钱组织,我国根据该组织关于反洗钱及反恐融资的40+9条建议要求,制定了一系列反洗钱法规。由于反洗钱涉及到资金的流转,表面属于金融领域的范畴,但其制度的建立、实施、监督却有赖于法律制度的建立和整个社会的协作配合和对法律法规的遵照执行。如果严重违反反洗钱法或其附属规章制度,将导致违法犯罪的后果。随着中国洗钱法律制度的建设和反洗钱工作逐步深入开展,反洗钱也必将对法律行业产生越来越大的影响。一方面,司法机关将逐步涉及反洗钱违法的法律适用问题,执法机关将根据反洗钱有关法律法规对违法犯罪现象进行追究,而法律服务业者将根据反洗钱法律法规,更好地为自己的客户提供服务,避免客户的行为涉及洗钱嫌疑而造成不便甚至处罚。本文将就我国反洗钱法律法规的建设与反洗钱国际组织FATF的40条反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题进行探讨并提出对策。
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