洗钱罪及相关问题研究

洗钱罪及相关问题研究

论文摘要

洗钱是将犯罪收益通过各种手段和途径,掩饰或隐瞒其非法来源,切断与原犯罪的联系,进而使之看似表面合法化的行为的总称。洗钱犯罪是维持各种犯罪特别是有组织犯罪运转的“生命线”,全世界都不同程度的存在着洗钱活动,近年来已经成为世界性的社会公害和共同课题。随着洗钱行为对社会的危害日益明显,各国政府和国际社会对反洗钱的认识水平普遍提高,越来越重视反洗钱在维护国家安全、反腐败和保持经济金融健康运行中的重要作用。我国也不例外,从在刑法中规定洗钱罪,到行政管理法律法规中的“一个规定,两个办法”,到制定专门的《中华人民共和国反洗钱法》,再到加强和世界各国的司法协作,都体现了我国重视反洗钱,严惩洗钱行为的决心和力度。本文从洗钱和洗钱罪的法律概念入手,介绍了洗钱罪的发展现状和刑事立法问题,并在此基础上,重点论述了洗钱罪的构成要件以及其他争议问题,提出了自己的见解。最后对反洗钱法律体系的构建提出了一些建议。全文共分为三章:第一章对洗钱犯罪进行简单的概述。在这一章,笔者总结了诸多学者的理论,结合各种资料文献,明确地界定了洗钱行为和洗钱罪的概念;简要地介绍了当前世界范围内的洗钱犯罪和反洗钱的现状,并单独拿出一个标题,介绍我国目前备受关注的一个新课题——腐败与洗钱问题。在这一部分,笔者以一个典型案例为引,分析了当今社会腐败与洗钱犯罪的密切联系,并希望这个新课题受到重视。第二章是关于洗钱罪的刑事立法和重点问题探讨。首先在刑事立法沿革方面简单介绍了我国刑事立法取得的成就;其次笔者详细地分析了关于洗钱罪的构成要件方面的问题,针对现在关于洗钱犯罪构成要件理论中地争议性问题,诸如洗钱罪的主体、关于洗钱罪的主观明知、关于洗钱罪的保护客体、关于洗钱罪的客观行为认定等问题,笔者在批判地继承了各家之长的基础上提出了自己的见解;再次,在洗钱罪的司法认定和刑罚适用方面,区分了洗钱罪与易混淆的罪名之间的关系,并对于刑罚设置和适用提出了自己的一点意见;最后用洗钱罪的刑事立法建议结束了本章的论述。这也是本文的重点部分。第三章是构建我国反洗钱的控制体系。笔者从法律框架建设、金融机构管理、国际互助协作几方面对我国反洗钱存在的不足进行剖析,并根据不足提出了相应的合理化建议。在论述中,突出了金融机构在反洗钱体系中的地位,建议以金融机构为核心,各相关机构统一作为,形成一个严密的反洗钱整体体系。

论文目录

  • 摘要
  • 引言
  • 第一章 洗钱犯罪概述
  • 第一节 洗钱及洗钱罪的概念
  • 一、洗钱的含义
  • 二、洗钱罪的概念
  • 第二节 洗钱的发展现状
  • 一、世界范围内洗钱及反洗钱现状
  • 二、我国备受关注的新课题——腐败与洗钱问题
  • (一) 我国腐败的公职人员洗钱现象日益严重
  • (二) 从《联合国反腐败公约》看洗钱罪之刑事立法完善
  • 第二章 构成要件及相关问题探讨
  • 第一节 洗钱罪构成要件的问题探讨
  • 一、关于洗钱罪的主体问题
  • 二、关于洗钱罪的主观方面
  • (一) 关于“明知”的认识
  • (二) 关于“为掩饰、隐瞒其来源和性质”的含义
  • 三、关于洗钱罪的客体
  • 四、关于洗钱罪的客观方面
  • (一) 关于洗钱罪的客观行为方式
  • (二) 关于洗钱罪客观方面中的不作为
  • 第二节关于洗钱罪的司法认定问题
  • 一、关于罪与非罪
  • (一) 洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪
  • (二) 洗钱罪与巨额财产来源不明罪
  • 二、关于洗钱罪的犯罪数额
  • 三、关于洗钱罪中的情节严重
  • 第三节 洗钱罪之刑事立法完善
  • 一、创设新的罪名
  • 二、加大对洗钱罪的处罚力度
  • 三、增加没收财产刑
  • 四、扩大洗钱罪客观方面的行为方式,及时出台相应的司法解释
  • 第三章 构建我国反洗钱犯罪的控制体系
  • 第一节 我国反洗钱的法律框架建设
  • 一、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》及配套规定
  • 二、《中华人民共和国反洗钱法》
  • 第二节 构建全面的反洗钱法律体系
  • 一、重视金融机构反洗钱的核心地位
  • (一) 我国金融机构反洗钱的现状
  • (二) 我国反洗钱过程中存在的不足与完善
  • 二、重视反洗钱金融情报机构的建设
  • (一) 我国建立金融情报机构的必要性和重要性
  • (二) 关于我国金融情报机构的完善问题
  • 三、进一步加强国际合作
  • 结论
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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