洗钱犯罪体系

论文摘要

洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪,由于洗钱及其上游犯罪活动严重的社会危害性,对全球各国经济安全构成极大威胁,而且在全球范围内有蔓延之势,这些问题都对反洗钱工作提出更高的要求。为有效遏制其蔓延,国际社会逐渐通过了一系列国际公约和国内立法对洗钱活动予以犯罪化意在对其进行预防、控制及规制。我国虽然已经形成了洗钱犯罪体系,但现行规定引起了诸多立法认识上的问题,有待完善。除引言外,全文共分为三个部分,约28000字。第一部分,我国洗钱犯罪体系的形成。洗钱犯罪是国际性犯罪,同时也是一个外来罪名,我国的洗钱犯罪立法过程就是与国际条约相融合相适应的接轨过程。在洗钱犯罪的立法过程中,我国逐渐形成了第191条的洗钱罪、第312条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及第349条的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的洗钱犯罪体系。第二部分,我国洗钱犯罪立法认识上的问题。现行洗钱犯罪体系形成了诸多认识上的问题。首先,论文就我国洗钱犯罪体系罪名之间的逻辑关系认识上存在的问题进行了论述,指出洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪之间的逻辑范围问题,并就我国洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的关系进行了分析。接着,论文探讨了洗钱犯罪体系客体的认识问题,指出掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的修改与其赃物犯罪本质相违背,同时对洗钱罪的客体进行了研究。最后,文章研究了洗钱犯罪的体系编排和刑罚规定的不统一问题,指出现行洗钱犯罪体系的编排会造成三个方面的认识问题,同时分析了191条的洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪在法定刑上的不一致性。第三部分,洗钱犯罪的立法完善。论文首先论述了洗钱犯罪立法完善应遵循的原则。然后,就本文所提出的洗钱犯罪所存在的立法认识问题,提出:立足于当前洗钱犯罪体系和编排现状,应当厘清洗钱犯罪体系各罪名的逻辑关系,应当提高掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法定刑;洗钱犯罪完善的根本出路在于回归狭义洗钱罪的立法模式,并在立法技术上对上游犯罪采用空白罪状的模式来扩张洗钱罪的适用范围。

论文目录

• 内容摘要
• Abstract
• 引言
• 一、我国洗钱犯罪体系的形成
• （一） 97 刑法前我国对洗钱行为的法律规制
• （二） 狭义洗钱罪的设立
• （三） FATF 的重大影响及我国洗钱犯罪体系的最终形成
• 二、我国洗钱犯罪体系立法认识上的问题
• （一） 洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的逻辑关系问题
• 1. 学术界的争论
• 2. 司法解释的观点
• 3. 笔者的观点——表面的竞合与实质的全异
• （二） 洗钱犯罪体系客体的认识问题
• 1. 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪客体与传统赃物犯罪本质相矛盾
• 2. 洗钱罪犯罪客体再认识
• 3. 关于两罪犯罪客体的综合分析
• （三） 洗钱犯罪的编排以及刑罚不统一问题
• 1. 洗钱犯罪的编排问题
• 2. 洗钱犯罪体系内刑罚不统一问题
• 三、洗钱犯罪的立法完善
• （一） 洗钱犯罪立法完善应遵循的原则
• 1. 全面履行国际法义务的原则
• 2. 借鉴与吸收，取长补短的原则
• 3. 讲求立法技术的原则
• 4. 适应我国国情的原则
• （二） 洗钱犯罪的完善建议
• 1. 立足于当前洗钱犯罪体系和编排现状的完善建议
• 2. 完善洗钱犯罪的根本出路在于狭义洗钱罪的回归
• 3. 洗钱犯罪立法技术上的完善——洗钱罪上游犯罪空白罪状之提倡
• 致谢
• 参考文献