论合同诈骗犯罪的防范

论文摘要

“合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额较大,破坏社会主义市场秩序的行为”。随着国家改革开放和商品经济的纵深发展,合同诈骗犯罪的现象日渐泛滥,直接影响社会主义市场经济的顺利进行。由此,预防合同诈骗犯罪对维持经济正常持续健康发展尤显得重要。本文共分五个部分,在导言部分对合同诈骗犯罪及其防范的概念进行简要概述,分析了合同诈骗犯罪防范的重要性和可能性,然后分四章分别从除因防范、对症防范、全程防范、司法防范四个角度剖析了合同诈骗犯罪防范的措施,为防范合同诈骗犯罪建立了全方位围墙。本文首先根据合同诈骗犯罪产生的历史背景,从社会因素、管理因素、被害者因素、个体因素等方面分析了合同诈骗犯罪产生的原因和特点,并从做好市场主体有关信息的公开、提高市场主体的防诈骗能力等多方面究述怎样消除合同诈骗犯罪产生的原因,从而达到预防合同诈骗犯罪之目的。其后本文从对症防范的角度对合同诈骗犯罪与合同民事欺诈行为、诈骗犯罪的区分上作了阐述,并根据合同诈骗犯罪的客观表现形式提出了具体的防范措施。接下来,本文着重根据合同诈骗犯罪的特点,从合同签订、合同履行、合同纠纷三个阶段具体分析了被害方如何防范合同诈骗犯罪,以期增强被害人防诈骗的能力,减少合同诈骗犯罪案件的发生,最终促进形成健康的经济和谐状况。最后,本文提出了司法防范亦是合同诈骗犯罪防范的重要举施,起了其他防范措施不可替代的作用,而运用司法防范的前提是对合同诈骗犯罪相关问题的正确认定。本文针对司法实践中存在争议较大的几个问题以及存在的难点问题,进行了较为深入的探讨。首先从“合同”的性质、形式两方面对如何界定合同诈骗犯罪之“合同”进行了讨论。其后,又从对“非法占有目的”含义的理解、司法实践中认定的根据等方面对如何正确判定合同诈骗犯罪之“非法占有目的”进行了分析。随后,本文又对合同诈骗犯罪之“其他方法”进行了探讨,指出了必须具有利用合同这一本质特征。对被害人的错误处分行为进行了分析,认为这种错误必须是导致被害人交付财物的错误。

论文目录

• 论文摘要
• Abstract
• 导言
• 第一章 合同诈骗犯罪的除因防范
• 一、合同诈骗犯罪原因概述
• （一） 合同诈骗犯罪产生的历史渊源
• （二） 合同诈骗犯罪原因的特征
• 二、合同诈骗犯罪产生的原因
• （一） 合同诈骗犯罪产生的社会原因
• （二） 合同诈骗犯罪产生的管理原因
• （三） 合同诈骗犯罪产生的被害者原因
• （四） 合同诈骗犯罪产生的个体原因
• 三、合同诈骗犯罪的除因防范措施
• （一） 大力发展生产力，营造有利于遏制和减少合同诈骗犯罪的社会环境
• （二） 形成健全的市场竞争机制，营造有利于遏制和减少合同诈骗犯罪的市场环境
• （三） 树立良好的道德风尚，营造有利于遏制和减少合同诈骗犯罪的精神环境
• （四） 加大反腐力度，营造有利于遏制和减少合同诈骗犯罪的政治环境
• （五） 做好市场主体信息的公开，营造有利于遏制和减少合同诈骗犯罪的信息环境
• （六） 加强监督制约机制，营造有利于遏制和减少合同诈骗犯罪的制度环境
• 第二章 合同诈骗犯罪的对症防范
• 一、合同诈骗犯罪与合同民事欺诈行为的异同
• （一） 合同诈骗犯罪与合同民事欺诈行为的相似之处
• （二） 合同诈骗犯罪与合同民事欺诈行为的不同之处
• 二、合同诈骗犯罪与普通诈骗犯罪的界限
• （一） 合同诈骗犯罪与普通诈骗犯罪的相同点
• （二） 合同诈骗犯罪与普通诈骗犯罪的不同点
• 三、合同诈骗犯罪的对症防范措施
• （一） 审查对方的主体资格是否真实
• （二） 审查对方的交易条件是否现实、自愿
• （三） 审查对方所投入资本的目的与其所希望获取的利益是否成正比
• （四） 考察对方有无实际履行能力
• （五） 查明对方有无实际履约行为
• （六） 查明资金和财物的去向
• 第三章 合同诈骗犯罪的全程防范
• 一、合同签订阶段
• （一） 审查对方有无合法的主体资格
• （二） 审查对方是否具有欺骗的可能
• （三） 确认对方当事人订立合同的合理性
• （四） 调查对方当事人的资信情况
• （五） 调查对方当事人的商业道德或个人品德
• （六） 尽可能要求对方当事人设立担保，并对担保信誉严加审查
• （七） 熟悉己方的业务情况及实际需要
• （八） 尽量请有关部门进行鉴证
• 二、合同履行阶段
• （一） 查对方是否有履行合同的实际行动
• （二） 查对方是否具有履行合同的诚意
• （三） 查对方处置财物的情况
• （四） 随时掌握对方的经营情况，适时适用抗辩权
• （五） 及时掌握对方的企业变化信息
• 三、合同纠纷阶段
• （一） 查明对方违约的事实
• （二） 查明对方违约原因
• （三） 查明违约后对方采取的补救措施
• 四、合同当事人的综合防范
• （一） 注重对经营管理人员的选任
• （二） 建立健全合同管理制度和管理体系
• （三） 防止自身卷入合同诈骗
• （四） 加强对票据、信用证等的管理
• （五） 克服缺陷心理
• 第四章 合同诈骗犯罪的司法防范
• 一、如何正确理解合同诈骗犯罪中的“合同”
• （一） 合同诈骗犯罪之“合同”条件
• （二） 合同诈骗犯罪之“合同”形式
• 二、如何正确认定“非法占有目的”
• （一） 对“非法占有目的”含义的理解
• （二） 司法实践中非法占有目的的认定标准
• （三） 如何认定占有财物后产生非法占有故意的行为
• 三、如何正确理解“其他方法”
• 四、如何正确理解被害人的错误处分行为
• 结语
• 参考文献
• 后记