洗钱罪之上游犯罪研究

论文摘要

近年来,伴随着毒品、走私等犯罪的日益全球化,在世界范围内,洗钱犯罪的数量呈现出不断扩大的趋势。相应地,有关洗钱犯罪的国际与各国刑法规范的迅速变化与发展成为近20多年来刑法领域一个独特的法律现象,并进一步促进了各国刑事立法、司法与刑法理论的发展和完善。日益严重的洗钱犯罪及其引发的各种社会问题要求我国相关立法必须且及时做出回应。因此,我国于2006年10月31日颁布了《反洗钱法》,并于2007年1月1日付诸实施。《反洗钱法》的出台与实施,使得我国反洗钱法律体系得到进一步的完善,同时也促使着我国刑事立法相应的完善,从而实现刑事立法与其他反洗钱法之间在反洗钱方面的趋同。虽然自1997年《刑法》增设洗钱罪以来,学界就有关洗钱罪的很多问题进行了一定程度上的理论探讨,但多数学者因为种种原因,没有更为细致地探讨关于洗钱犯罪的诸多问题,这必然对洗钱犯罪相关立法、司法与理论的深入研究产生负面影响。因此,在《反洗钱法》已经出台的大背景下,从洗钱罪的上游犯罪范围的微观角度,对洗钱罪上游犯罪相关问题进行研究,希望能为司法实践以及完善洗钱犯罪的相关刑事立法,从而构建我国反洗钱法律体系贡献点滴力量。本文主要分为以下三个部分进行论述:第一部分首先对洗钱以及洗钱罪进行了概述。主要从洗钱的来源、目前世界上洗钱犯罪的现状,主要存在的洗钱方式以及洗钱给我国和全球造成的危害四方面,对洗钱进行了基础性阐述。接着,介绍了我国目前洗钱罪立法存在的种种问题以及选择洗钱罪上游犯罪作为研究对象的理由。第二部分对洗钱罪上游犯罪进行了展开论述。介绍了我国关于洗钱罪的立法演进,以及通过国内和国外关于洗钱罪上游犯罪立法现状的对比,分析我国理论界对于这一问题存在分歧的主要争论点,指出各自的合理之处和理论缺陷,并在最后阐述了自己的观点及理由。第三部分主要针对我国关于洗钱罪立法存在的问题以及理论界的争议,创造性的提出了具体的解决措施。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 前言
• 一、洗钱罪概述
• （一） “洗钱”一词的来源
• （二） 全球范围内洗钱活动的现状、方式和危害
• 1、洗钱活动的现状
• 2、洗钱者一般所采用的洗钱方式
• 3、洗钱活动对社会产生的危害
• （三） 我国现行洗钱罪立法存在的诸多问题
• 二、洗钱罪上游犯罪的立法现状
• （一） 国际上关于洗钱罪上游犯罪立法的现行规定
• （二） 我国洗钱罪上游犯罪立法的现行规定
• 1、我国洗钱罪上游犯罪的立法演进
• 2、我国洗钱罪上游犯罪的现行规定
• 三、我国关于洗钱罪上游犯罪范围的分歧
• （一） 目前我国理论界对于洗钱罪上游犯罪范围存在的分歧
• （二） 洗钱罪上游犯罪再扩容问题之我见
• 1、“消极扩容说”与“积极扩容说”之分析
• 2、“激进扩容说”与“有限扩容说”之分析
• 3、本文观点及理由
• 四、完善洗钱罪上游犯罪范围之建议—引入空白罪状
• （一） 空白罪状的含义及分类
• （二） 引入空白罪状的原因及意义
• 结语
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历
• 发表的学术论文