新形势下我国反洗钱战略研究

论文摘要

《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日起实施,它适应国内、国际反洗钱形势的需要,填补了我国的立法空白,具有十分重要的意义。然而,国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。本文通过对洗钱与反洗钱的外部经济与不经济性、反洗钱的成本收益的规范分析,以及我国反洗钱工作开展以来的实证分析,以人民银行温州市中心支行反洗钱的实践为个案,指出了新形势下我国反洗钱工作中的困境和不足,并通过比较借鉴美国、德国、瑞士等国际反洗钱成功经验,最终尝试构建一套符合我国国情的,科学系统的反洗钱工作机制,形成国际组织、政府部门、金融机构或特定非金融机构及社会公众的反洗钱工作合力。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 导论
• 1.1 选题背景与意义
• 1.2 研究思路与论文架构
• 2 反洗钱工作的理论分析
• 2.1 洗钱与反洗钱的内涵认知
• 2.2 洗钱与反洗钱的外部性分析
• 2.3 反洗钱的成本与收益分析
• 3 我国反洗钱现状及存在问题
• 3.1 我国洗钱犯罪活动现状
• 3.2 我国反洗钱工作进展和现状
• 3.3 我国反洗钱工作存在问题
• 4 国际反洗钱成功经验与启示
• 4.1 美国反洗钱成功经验
• 4.2 德国反洗钱成功经验
• 4.3 瑞士反洗钱成功经验
• 4.4 国际成功经验对我国的启示
• 5 完善我国反洗钱机制的战略对策
• 5.1 宣传与奖励并重，提高全社会反洗钱意识
• 5.2 加大洗钱者惩罚力度，提高洗钱成本
• 5.3 对金融业反洗钱主体进行合理补偿激励
• 5.4 完善政府反洗钱协调机制
• 5.5 增进国际合作
• 5.6 改善金融生态环境
• 结束语
• 参考文献
• 后记