时延安:比特币洗钱犯罪的刑事治理论文

本文主要研究内容

作者时延安,王熠珏（2019）在《比特币洗钱犯罪的刑事治理》一文中研究指出：比特币洗钱犯罪的治理,首先要明确认识其洗钱风险和洗钱模式。目前非金融机构领域是我国反洗钱监管的短板,反洗钱内控机制的缺失和反洗钱义务的模糊是放大比特币交易平台洗钱风险的主要原因。为预防和惩治比特币洗钱犯罪,须合理把握反洗钱规制与刑事惩罚之间的关系,并从犯罪协作角度理解其中的犯罪产业链现象,同时有必要以《刑法》第312条为洗钱犯罪的普通法条、第191条和第349条为特殊法条的思路,来辨明我国洗钱罪名之间的逻辑关系。

Abstract

bi te bi xi qian fan zui de zhi li ,shou xian yao ming que ren shi ji xi qian feng xian he xi qian mo shi 。mu qian fei jin rong ji gou ling yu shi wo guo fan xi qian jian guan de duan ban ,fan xi qian nei kong ji zhi de que shi he fan xi qian yi wu de mo hu shi fang da bi te bi jiao yi ping tai xi qian feng xian de zhu yao yuan yin 。wei yu fang he cheng zhi bi te bi xi qian fan zui ,xu ge li ba wo fan xi qian gui zhi yu xing shi cheng fa zhi jian de guan ji ,bing cong fan zui xie zuo jiao du li jie ji zhong de fan zui chan ye lian xian xiang ,tong shi you bi yao yi 《xing fa 》di 312tiao wei xi qian fan zui de pu tong fa tiao 、di 191tiao he di 349tiao wei te shu fa tiao de sai lu ,lai bian ming wo guo xi qian zui ming zhi jian de luo ji guan ji 。

论文参考文献

[1].浅谈比特币洗钱犯罪及应对策略[J]. 孟美丽. 广州市公安管理干部学院学报.2018(03)

[2].利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略[J]. 师秀霞. 中国人民公安大学学报(社会科学版).2016(01)

[3].利用虚拟货币洗钱犯罪研究[J]. 师秀霞. 中国人民公安大学学报(社会科学版).2017(02)

[4].比特币的性质界定与刑法应对[J]. 王熠珏. 科学经济社会.2018(03)

[5].大数据背景下网络洗钱犯罪的困境及其破局初探[J]. 张波,毛彦民. 犯罪研究.2018(06)

[6].网络洗钱犯罪的再认识——从互联网新形势角度分析[J]. 朱云曦. 湖南警察学院学报.2016(04)

[7].浅论洗钱犯罪的趋向及预防对策[J]. 赵玉文. 法制博览.2019(03)

[8].腐败洗钱犯罪及其规制[J]. 解永照,王德勇. 铁道警察学院学报.2017(02)

[9].利用第三方支付平台洗钱犯罪的特点及防控对策[J]. 王鑫,刘柬超. 法制与经济.2017(07)

[10].网络洗钱犯罪的治理与防控[J]. 周红亚,刘根娣,薛博文. 犯罪研究.2017(04)

论文详细介绍

论文作者分别是来自国家检察官学院学报的时延安,王熠珏，发表于刊物国家检察官学院学报2019年02期论文，是一篇关于比特币论文,虚拟货币论文,反洗钱论文,刑法治理论文,国家检察官学院学报2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自国家检察官学院学报2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/114b2f2b2c1634746152603f.html