反洗钱法论文

反洗钱问题的法经济学分析
论文摘要反洗钱已经成为作为当今社会的热点难点问题,已经引起各国的高度关注。通过理论与实践的不断结合,可以发现反洗钱关系着打击犯罪,维护社会治安和国家金融安全的成败。本文试图按照...
我国银行业反网络洗钱研究
论文摘要反洗钱是当今世界经济领域的一个热点和难点。简单地说，洗钱就是将从事非法活动或犯罪所得的脏款通过银行等金融机构中转或采取其它特殊方式掩盖其非法的性质和来源，使之合法化，从...
韩冬芳:对“反洗钱法”修改及其实施制度的思考论文
本文主要研究内容作者韩冬芳（2019）在《《反洗钱法》及其实施体制修改的思考》一文中研究指出：《反洗钱法》颁布实施十多年来,我国反洗钱工作取得了长足的发展。但随着国内外反洗钱形...