反洗钱论文

论文摘要20世纪80年代末,伴随着全球经济的快速增长,世界范围内的各类牟利性犯罪进入了高发期。一般而言,这一时期的犯罪出现了以下新特征：有组织化、跨国化、谋取利益高额化。面对跨...

论文摘要洗钱已成为当今全球所面临的严重问题,随着科技的发展,洗钱在概念、范围、方式和影响上也有了新的发展。为打击洗钱行为,国际社会积极参与反洗钱合作,制定修改有关国际法规,与此...

论文摘要在现代社会,随着地缘经济边界的日渐模糊和跨国资本的频繁流动,洗钱犯罪已经成为全球社会共同关心的课题,洗钱犯罪的危害也越来越严重。近年来,我国政府建立了比较系统的反洗钱法...

论文摘要当前,洗钱已成为国际社会共同面临的一大公害,而现代银行业已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。银行业切实履行反洗钱职责,是严厉打击经济犯罪,维护金融稳定的客观需要。因此,如...

论文摘要我国金融行业的风险伴随着我国经济的发展而变得越来越不容忽视,而洗钱作为导致金融行业风险的一大因素也越来越引起监管部门的警惕。2007年1月1日开始实施的《中华人民共和国...

论文摘要随着中国改革开放的不断深化和经济建设的飞速发展,国际上盛行已久的洗钱现象也在国内金融保险领域日益突出,相关统计资料显示,我国寿险业2004年退保率为10%,金额达到30...

论文摘要随着我国对外开放不断扩大和金融市场的不断发展,洗钱犯罪日益猖獗,严重影响我国经济、金融的健康发展和社会和谐稳定。银行业金融机构承担着社会资金存储、融通和转移的职能,支撑...

论文摘要建立香港人民币离岸市场,是进一步实现从人民币的区域化到人民币的国际化的行进过程,是使人民币成为国际硬通货,并融入全球的现实选择。离岸金融市场所带来的巨额的收益和便利,可...

论文摘要近几年来,我国打击洗钱犯罪的力度不断加强。但是我们也不能为已有的成果而沾沾自喜,因为犯罪分子正不断地在给反洗钱工作者们提出新的挑战。有关统计资料显示,我国内地每年的洗钱...

论文摘要随着支付需求的日益增加和信息技术的快速发展,电子货币在各个国家和地区得到了广泛的应用,既满足了人们对小额支付的需求,又提高了社会资金的周转效率。电子货币已经成为经济发展...

论文摘要随着网络通信技术的不断发展,作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成为网络洗钱的重要媒介。网络的繁荣促进了金融等相关产业的发展,但其隐蔽性、虚拟性、匿名性和跨国性等...

论文摘要洗钱这一“黑色产业”以极快的速度成为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动。洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅破坏经济活动的公平公正原则和市场经济中的有序竞争,而且损害...

论文摘要当前经济全球化背景下贸易自由化、金融自由化使得资本、商品、人力和知识等资源在全球范围内可以实现最大化的流动,而这种放宽的经济环境也给洗钱犯罪分子可乘之机,他们可以在全球...

论文摘要20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,给世界各国带来了严重的损失和影响,因此,完善法律法规,建立反洗钱机制,并通过科技手段对银行交易数据检查,发现洗钱等金融犯罪活动的线索...

论文摘要洗钱行为严重地挑战国际经济、政治和社会秩序,已成为影响国际和平与发展的“毒瘤”。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣,融入并腐蚀健康的国民经济体系...

论文摘要随着金融市场全球化、一体化的不断发展,国际资金流动也越来越自由,资金流向也越来越复杂多样。商业银行是现代社会资金融通的主要渠道,一些违法犯罪所需资金也都将商业银行作为中...

论文摘要数据库中的知识发现(KnowledgeDiscoveryinDatabases,KDD)是近年来人工智能、数据库等领域的研究热点,其研究涵盖了多个领域的多种知识发现方法...

论文摘要洗钱活动是一个全球性的问题,影响了世界经济的正常运转。“911”以后,反洗钱作为切断恐怖组织资金来源的重要手段,受到大多数国家政府的关注。一国政府要提高反洗钱的实际效果...

论文摘要《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日起实施,它适应国内、国际反洗钱形势的需要,填补了我国的立法空白,具有十分重要的意义。然而,国际反洗钱的历史并不久远,对中国...

论文摘要2007年我国颁布了第一部预防洗钱活动的法律——《反洗钱法》。该法律明确要求商业银行及其他金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交...