反洗钱论文

论文摘要“洗钱”是指采用各种方式隐瞒和掩饰犯罪所得的来源和性质,使犯罪所得表面合法化的行为。在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的环境下,洗钱与走私、贩毒、偷税逃税、...

论文摘要在世界经济一体化趋势下,反洗钱己成为一个国际性难题。各国政府和国际社会的反洗钱实践证明,由于金融机构在一国支付体系及金融资产托收和转移过程中的独特作用,洗钱者将金融机构...

论文摘要洗钱是源于国外的一种犯罪行为,最初出现于20世纪30年代,并在20世纪70年代被立法予以禁止,不久即被认定为犯罪。洗钱行为被犯罪化不久就因为其具有明显的跨国性而成为一种...

论文摘要20世纪中期以来,洗钱活动日益成为国际社会面临的一大公害,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展。开展反洗钱是适应国际国内洗钱与反洗钱形势发展的必然选择。一些国家和国...

论文摘要洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。为了遏制洗钱犯罪,世界各国的专家学者开展了大量的研究和探索,从各国反洗钱研究的成果和实践经验来看:...

论文摘要洗钱活动是一种典型的跨国犯罪,并且它的上游犯罪具有不确定性,腐败,逃税,金融诈骗,卖淫,恐怖主义,走私,毒品,出售武器,盗窃等行为都与之密切相连,彼此相互依存。因此各个...

论文摘要伴随着经济全球化和自由化的发展,日趋严重的洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁。对此,国际组织和各国政府加大了反洗钱力度,纷纷建立健全各自的反洗钱体制。...

论文摘要统计数据和众多案例表明,洗钱活动对世界及各国的政治、经济、安全等都有严重的负面影响。为了维护金融秩序、遏制洗钱犯罪,世界各国及有关国际组织都在积极探索构建一套有效的反洗...

论文摘要反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融...

论文摘要洗钱是人类经济和政治生活中的一颗毒瘤,洗钱活动日益猖獗,对各国经济、金融秩序以及社会稳定产生了不利影响:它危害国家的社会治安,破坏社会公平,扰乱经济和金融的正常运行,由...

论文摘要腐败洗钱行为作为全球化的问题已经出现了严重化的趋势。腐败犯罪与洗钱犯罪被称为一对“孪生兄弟”,如影随形,有腐败犯罪活动就必然伴随着洗钱活动的发生。面对腐败洗钱活动的激增...

论文摘要洗钱态势愈演愈烈,银行在洗钱犯罪中所起到的核心作用也日益凸显出来。银行系统便利的服务和诸多的金融工具成为洗钱的帮手。单从一次洗钱犯罪来看,银行非但没有受到损失,还获得了...

论文摘要保险洗钱是指以商业保险为载体,利用保险市场及保险中介市场的途径渠道,将非法所得及其产生的收益通过投保、理赔、变更、退保等方式来掩饰、隐瞒其来源或性质,以逃避法律法规制裁...

论文摘要洗钱的目的在于实现犯罪收益的合法使用。洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行,因而被称为维持下游犯罪的“生命线”,同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。洗钱活动扰乱正常的经...

论文摘要恐怖活动是现代社会发展到一定阶段的产物,对人类的生存、发展构成了极大的威胁。金钱是恐怖主义的生命线,胡锦涛总书记曾在上海合作组织塔什干峰会上指出“恐怖融资是恐怖组织和恐...

论文摘要随着全球经济一体化的发展,利用金融机构进行的洗钱活动日益猖撅,建立健全反洗钱机制成为世界各国所致力的共同任务。金融领域反洗钱机制能够维护金融安全、保障经济健康发展、提高...

论文摘要我国成为世贸组织正式成员后,逐步融入世界金融体系、走向国际化的步伐大大加快,金融市场在2006年底业已全面开放。洗钱犯罪和客户信息披露给我国的金融业尤其是金融监管制度提...

论文摘要洗钱危害国家的正常经济发展,造成经济扭曲和不稳定,影响宏观经济调控的效果,扰乱正常的市场秩序;它危害国家的金融体系,有可能导致银行业的信任危机、支付危机,影响利率和汇率...

论文摘要所谓洗钱是指隐瞒其财产收入来源和性质的一种行为,这些收入一方面可能来源于上游犯罪所得,另一方面可能来自于合法行为但用途非法。洗钱最初只是与传统犯罪活动和规避经济管制——...

论文摘要一、研究目的与中心论点本文的研究目的是主要基于国内实际,通过适当的理论分析厘清保险洗钱与保险业反洗钱活动的经济规律,从而为我国的保险业反洗钱制度建设提出初步的政策建议;...