![论我国反洗钱与隐私权保护的衡平]()
论文摘要2006年10月31日出台的《中华人民共和国反洗钱法》,首次以法律文件形式确立了反洗钱领域的三大制度,赋予了金融机构在法定情况下上报客户相关信息的义务,强调了反洗钱监督...
![《联合国反腐败公约》与我国反洗钱刑事立法的完善]()
论文摘要首先界定了洗钱罪的概念、特征及其实行的方式,并在此基础上探讨了洗钱罪对社会所造成的危害。然后探讨了反洗钱的意义及其紧迫性,并追溯了国际反洗钱的立法发展状况。通过对《联合...
![论“FATF反洗钱建议”及其对我国反洗钱法律制度的影响]()
论文摘要入了国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）,成为其正式成员。为了加入该反洗钱组织,我国根据该组织关于反洗钱及反恐融资的40+9条建议要求,制定了一系列反洗钱法...
![注册会计师在反洗钱工作中的职能和审计风险研究]()
论文摘要2001年联合国在国际会议上公布,全世界每年非法洗钱的数额高达1—3万亿美元。我国正处于经济体制转轨时期,近几年来,出现了大量逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪...
![论反洗钱国际合作及中国的对策]()
论文摘要洗钱行为已经出现了严重化的趋势。面对洗钱活动具有明显的跨国性特点,要求开展反洗钱国际合作才能有效的打击洗钱行为。国际层面已经通过立法和相关制度的建设,建立了一系列反洗钱...
![洗钱与反洗钱的外部性及其内在化问题研究]()
论文摘要伴随着经济全球化和自由化的发展,洗钱犯罪日益猖獗。对此,国际组织和各国政府加大了反洗钱力度,纷纷建立健全各自的反洗钱体制。然而,洗钱犯罪屡禁不止,反洗钱斗争任重道远。外...
![银行业反洗钱机制研究 ——约束条件下激励机制框架的构建]()
论文摘要首先，本文梳理了国内外有关反洗钱研究的文献，发现这些文献对解读我国银行业反洗钱非常有益。虽然国内外的研究文献较为丰富，但是这些文献的研究框架和方法尚存在一定的局限性。接...
![论我国金融体系中的反洗钱犯罪的法律控制]()
论文摘要洗钱通常是指为了掩盖收入的存在、非法来源或非法使用,就该类收入设置假象使其具有表面合法性的过程。各国把此类行为从刑法上加以规制,确立了各国的洗钱犯罪。在国际协作方面,通...
![我国反洗钱金融监管法律问题研究]()
论文摘要本文是对我国当前金融监管中反洗钱法律问题进行理论研究的一次尝试。洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,而现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。国际社会通常都将反洗...
![反洗钱若干问题的经济理论分析]()
论文题目:反洗钱若干问题的经济理论分析论文类型:博士论文论文专业:金融学作者:朱宝明导师:邱兆祥关键词:反洗钱,经济理论分析文献来源:暨南大学发表年度:2005论文摘要:反洗钱...
![杨猛:网络金融平台下反洗钱犯罪风险与监管论文]()
本文主要研究内容作者杨猛（2019）在《网络金融平台反洗钱KYC的刑事风险与规制》一文中研究指出：科技推动金融行业从实体金融向网络金融发展,反洗钱KYC金融技术也在同步升级,经...
![时延安:比特币洗钱犯罪的刑事治理论文]()
本文主要研究内容作者时延安,王熠珏（2019）在《比特币洗钱犯罪的刑事治理》一文中研究指出：比特币洗钱犯罪的治理,首先要明确认识其洗钱风险和洗钱模式。目前非金融机构领域是我国反...
