反洗钱义务论文

中国金融业反洗钱义务研究
论文摘要金融业的反洗钱义务是指监管部门和金融机构为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈...