反洗钱制度论文

银行反洗钱制度中客户隐私的保护与限制
论文摘要银行作为私法主体,对客户隐私的保护是基于银行和客户之间的契约关系而形成的法律责任。银行与客户的关系属于私法范畴,着眼于银行为客户的隐私提供法律保护。而反洗钱出于维护社会...
全球金融机构反洗钱制度比较研究
论文摘要本文立足于经济全球化下的国家金融安全问题,从金融机构经营与监管关系角度,运用新制度经济学和信息经济学相关理论方法,对有关国际组织、美英等发达国家金融机构反洗钱制度进行整...