可疑交易报告论文

论银行反洗钱中客户信息披露的法律规制
论文摘要我国成为世贸组织正式成员后,逐步融入世界金融体系、走向国际化的步伐大大加快,金融市场在2006年底业已全面开放。洗钱犯罪和客户信息披露给我国的金融业尤其是金融监管制度提...