可疑交易交易行为模式论文

论文摘要洗钱的目的在于实现犯罪收益的合法使用。洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行,因而被称为维持下游犯罪的“生命线”,同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。洗钱活动扰乱正常的经...