上游犯罪论文

论文摘要洗钱,是将犯罪收益“合法化”的行为。“洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗犯罪等的违法所...

论文摘要近年来,伴随着毒品、走私等犯罪的日益全球化,在世界范围内,洗钱犯罪的数量呈现出不断扩大的趋势。相应地,有关洗钱犯罪的国际与各国刑法规范的迅速变化与发展成为近20多年来刑...

论文摘要我国加入WTO后，同国际社会的商品、技术、信息、资本、人员交流更为频繁，境外犯罪分子不择手段向我国金融系统渗透，利用各国银行国际结算系统的电子化，与境内犯罪分子联合起来...

论文摘要改革开放以来,我国经济得到了飞速发展,经济贸易的往来也日益频繁,一定程度上刺激了洗钱罪的滋生,导致洗钱罪的数量和数额也逐渐呈上升趋势,洗钱罪已严重危害到了国家的金融经济...

论文摘要20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅猛发展,严重威胁各国的经济安全、危及全球经济发展。反洗钱工作近年来在我国受到社会各界的广泛关注,通过有效的宣传工作,使社会公众对洗钱和反...

论文摘要洗钱的本质在于掩饰、隐瞒犯罪所得的赃物,虽然这种行为自古有之,但是在有组织犯罪尚未呈现出严峻的态势之前,犯罪行为人通过犯罪所获得的赃物是有限的,也不存在进行大规模清洗“...

论文摘要洗钱罪是由“上游犯罪”引发的衍生犯罪,犯罪行为自犯罪始而又以犯罪终。“上、下游犯罪”所引起的罪、责、刑的问题是学界和实务界一直面临的难题。本文立足于解释论,从规范刑法学...

论文摘要洗钱是一种贪利性质的犯罪,其目的只有一个,那就是为了使那些从事非法活动的人享受到其犯罪为其带来的金钱收益。随着全球范围的市场自由化和金融的全球化以及市场管制的日益放松,...

论文摘要洗钱(moneylaundering),最初并非法律概念,在欧洲中世纪铸币时代,货币兑换商将流通中被污染或氧化的金融铸币清洗干净的行为被称为洗钱,是最早的洗钱概念。现代...

论文摘要近年来，毒品、走私、贪污等犯罪现象日趋猖獗，随之而来的是后续的洗钱行为所带来的影响逐渐扩大；所以，关于反洗钱的法律越来越受到全社会的关注。洗钱与洗钱罪是两个不同的概念，...

论文摘要洗钱犯罪作为各种有组织犯罪及财产利益型犯罪的派生物，究竟该如何定性，理论上仍存在分歧。本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全...

论文摘要随着世界经济一体化的发展，洗钱犯罪这个产生于上世纪的新型犯罪也随着世界经济一体化的浪潮疯长起来，其影响之大，危害之深，已经达到了前所未有的程度。越来越多的国家注意到了洗...

论文摘要洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。洗钱这一黑...

论文摘要打击日益严重的跨国洗钱犯罪、加强各国司法的交流协作,尤其是加强引渡合作,已成为国际社会关注的焦点和努力的方向。如果我国洗钱罪上游犯罪范围过于狭窄势必会使大量犯罪分子逃脱...

论文摘要洗钱是将犯罪收益通过各种手段和途径,掩饰或隐瞒其非法来源,切断与原犯罪的联系,进而使之看似表面合法化的行为的总称。洗钱犯罪是维持各种犯罪特别是有组织犯罪运转的“生命线”...

论文摘要洗钱犯罪作为各种有组织犯罪及财产利益型犯罪的派生物,究竟该如何定性理论上仍存在分歧。本文以刑法理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据,并参考有关的国际公约和...

论文摘要对中国老百姓来说,洗钱也许是一个陌生的字眼。然而,从20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅猛发展,国际毒品犯罪、走私犯罪日益加剧,黑社会组织犯罪日益蔓延,各种犯罪集团采取多种...