洗钱行为论文

论文摘要洗钱罪属于结果犯或行为犯在刑法学界仍然有争议,笔者支持行为犯一说。因为“洗钱”活动往往需要经过一系列复杂的过程才能将非法所得“合法化”但是一旦出现这种“合法化”的结果,...

论文摘要洗钱严重威胁世界上大多数国家的经济发展和社会稳定,对世界经济发展造成严重危害。在反洗钱监管领域,国际金融网络中国家和金融机构反洗钱态度以及监管效率,一直是理论界关心的焦...

论文摘要洗钱是一种贪利性质的犯罪,其目的只有一个,那就是为了使那些从事非法活动的人享受到其犯罪为其带来的金钱收益。随着全球范围的市场自由化和金融的全球化以及市场管制的日益放松,...

论文摘要金融业的反洗钱义务是指监管部门和金融机构为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈...

论文摘要金融犯罪在全球化的背景下发生了显著变化,如果仍然采用传统的方式加以规制和处理,则将无法实现有效监督和控制的效果。因为全球化的趋势不仅使得金融资本的力量不断壮大,也使得对...