洗钱论文

论文摘要反洗钱已经成为作为当今社会的热点难点问题,已经引起各国的高度关注。通过理论与实践的不断结合,可以发现反洗钱关系着打击犯罪,维护社会治安和国家金融安全的成败。本文试图按照...

论文摘要伴随我国民营经济规模的壮大,地下钱庄之类的非法民间金融活动日益频繁,对我国经济造成了严重的影响。近几年,国家有关部门组织了对地下钱庄连续不断的打击,但往往是每次打击之后...

论文摘要近年来,伴随着毒品、走私等犯罪的日益全球化,在世界范围内,洗钱犯罪的数量呈现出不断扩大的趋势。相应地,有关洗钱犯罪的国际与各国刑法规范的迅速变化与发展成为近20多年来刑...

论文摘要随着中国改革开放的不断深化和经济建设的飞速发展,国际上盛行已久的洗钱现象也在国内金融保险领域日益突出,相关统计资料显示,我国寿险业2004年退保率为10%,金额达到30...

论文摘要随着网络通信技术的不断发展,作为金融衍生工具之一的网络支付工具开始逐渐成为网络洗钱的重要媒介。网络的繁荣促进了金融等相关产业的发展,但其隐蔽性、虚拟性、匿名性和跨国性等...

论文摘要洗钱这一“黑色产业”以极快的速度成为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动。洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅破坏经济活动的公平公正原则和市场经济中的有序竞争,而且损害...

论文摘要20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅猛发展,严重威胁各国的经济安全、危及全球经济发展。反洗钱工作近年来在我国受到社会各界的广泛关注,通过有效的宣传工作,使社会公众对洗钱和反...

论文摘要《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日起实施,它适应国内、国际反洗钱形势的需要,填补了我国的立法空白,具有十分重要的意义。然而,国际反洗钱的历史并不久远,对中国...

论文摘要“洗钱”是指采用各种方式隐瞒和掩饰犯罪所得的来源和性质,使犯罪所得表面合法化的行为。在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的环境下,洗钱与走私、贩毒、偷税逃税、...

论文摘要本研究主要系针对跨国企业以非常规交易掏空资产之议题进行探讨,包括非常规交易之操作工工具之经济诱因分析、世界各国防制对策介绍、相关案例探讨及结论与建议等主要部分,兹依各章...

论文摘要20世纪中期以来,洗钱活动日益成为国际社会面临的一大公害,严重威胁各国的国家安全,危及全球经济发展。开展反洗钱是适应国际国内洗钱与反洗钱形势发展的必然选择。一些国家和国...

论文摘要自20世纪中期以来,随着经贸往来的频繁和多样化,洗钱活动日益猖獗,对一个国家、社会或地区造成巨大危害。一方面,洗钱犯罪分子将巨额的“黑钱”非法地注入一个国家或地区的金融...

论文摘要洗钱的目的在于实现犯罪收益的合法使用。洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行,因而被称为维持下游犯罪的“生命线”,同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。洗钱活动扰乱正常的经...

论文摘要洗钱(moneylaundering),最初并非法律概念,在欧洲中世纪铸币时代,货币兑换商将流通中被污染或氧化的金融铸币清洗干净的行为被称为洗钱,是最早的洗钱概念。现代...

论文摘要所谓洗钱是指隐瞒其财产收入来源和性质的一种行为,这些收入一方面可能来源于上游犯罪所得,另一方面可能来自于合法行为但用途非法。洗钱最初只是与传统犯罪活动和规避经济管制——...

论文摘要洗钱犯罪作为各种有组织犯罪及财产利益型犯罪的派生物，究竟该如何定性，理论上仍存在分歧。本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全...

论文摘要在洗钱与反洗钱博弈过程中,双方存在着严重的信息不对称,洗钱方较反洗钱方具有明显的信息优势。根据货币金融学的“格莱欣法则”,即“劣币驱逐良币”法则,最终洗钱活动会产生影响...

论文摘要首先界定了洗钱罪的概念、特征及其实行的方式,并在此基础上探讨了洗钱罪对社会所造成的危害。然后探讨了反洗钱的意义及其紧迫性,并追溯了国际反洗钱的立法发展状况。通过对《联合...

论文摘要洗钱是一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪活动。随着全球经济步伐的加快,跨国犯罪的日渐猖獗,各种犯罪活动所产生的收益(赃款),皆源源不断地进入国际金融系统加以清洗。洗钱这一黑...

论文摘要洗钱罪是一种严重危害国际社会的犯罪,当今世界各国都对洗钱犯罪行为加以高度重视和严密监控。但是随着科技发展和世界贸易范围的不断扩大,跨国洗钱、跨境洗钱已经逐渐被洗钱犯罪分...