![洗钱罪及相关问题研究]()
论文摘要洗钱是将犯罪收益通过各种手段和途径,掩饰或隐瞒其非法来源,切断与原犯罪的联系,进而使之看似表面合法化的行为的总称。洗钱犯罪是维持各种犯罪特别是有组织犯罪运转的“生命线”...
![注册会计师在反洗钱工作中的职能和审计风险研究]()
论文摘要2001年联合国在国际会议上公布,全世界每年非法洗钱的数额高达1—3万亿美元。我国正处于经济体制转轨时期,近几年来,出现了大量逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪...
![我国银行业反网络洗钱研究]()
论文摘要反洗钱是当今世界经济领域的一个热点和难点。简单地说，洗钱就是将从事非法活动或犯罪所得的脏款通过银行等金融机构中转或采取其它特殊方式掩盖其非法的性质和来源，使之合法化，从...
![洗钱与反洗钱的外部性及其内在化问题研究]()
论文摘要伴随着经济全球化和自由化的发展,洗钱犯罪日益猖獗。对此,国际组织和各国政府加大了反洗钱力度,纷纷建立健全各自的反洗钱体制。然而,洗钱犯罪屡禁不止,反洗钱斗争任重道远。外...
![洗钱罪刑事立法研究]()
论文摘要洗钱犯罪作为各种有组织犯罪及财产利益型犯罪的派生物,究竟该如何定性理论上仍存在分歧。本文以刑法理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据,并参考有关的国际公约和...
![论我国金融体系中的反洗钱犯罪的法律控制]()
论文摘要洗钱通常是指为了掩盖收入的存在、非法来源或非法使用,就该类收入设置假象使其具有表面合法性的过程。各国把此类行为从刑法上加以规制,确立了各国的洗钱犯罪。在国际协作方面,通...
![洗钱罪研究]()
论文摘要面对扑面而来的洗钱犯罪，我国在司法理论和实践上采取了一系列对策，但仍不足于应对洗钱犯罪的冲击，作者感到必须对其进行分析研究，探索预防和打击对策，以加强我国反洗钱的理论和...
![论洗钱罪]()
论文摘要对中国老百姓来说,洗钱也许是一个陌生的字眼。然而,从20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅猛发展,国际毒品犯罪、走私犯罪日益加剧,黑社会组织犯罪日益蔓延,各种犯罪集团采取多种...
![欧元对国际金融市场的影响]()
论文题目:欧元对国际金融市场的影响论文类型:硕士论文论文专业:国际贸易作者:寿祺导师:杨力关键词:欧元,国际货币,国际金融市场,洗钱,金融中心文献来源:上海外国语大学发表年度:...
![洗钱犯罪研究]()
论文题目:洗钱犯罪研究论文类型:博士论文论文专业:刑法学作者:赵金成导师:吴振兴关键词:洗钱,洗钱犯罪,犯罪构成,犯罪形态,规控体系文献来源:吉林大学发表年度:2005论文摘要...
![资本项目管制与人民币可自由兑换研究]()
论文题目:资本项目管制与人民币可自由兑换研究论文类型:博士论文论文专业:西方经济学作者:程鹏导师:张培刚,汪小勤关键词:资本管制,资本帐户开放,资本帐户可兑换,资本帐户自由化,...
![韩冬芳:对“反洗钱法”修改及其实施制度的思考论文]()
本文主要研究内容作者韩冬芳（2019）在《《反洗钱法》及其实施体制修改的思考》一文中研究指出：《反洗钱法》颁布实施十多年来,我国反洗钱工作取得了长足的发展。但随着国内外反洗钱形...
